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在关于与伊朗相关交易及潜在规避风险的报道引发关注后，立法者呼吁美国监管机构审查币安的反洗钱和制裁控制措施。
由11位美国参议员组成的团体已要求联邦当局调查加密货币交易所币安是否遵守美国的制裁和反洗钱（AML）要求，原因是近期的相关报道。
这些议员在上周五致信财政部长Scott Bessent和司法部长Pamela Bondi，敦促对该交易所的合规控制及其在2023年签署和解协议后的履约情况进行“迅速、全面的审查”。
参议员们提到，有指控称约17亿美元的数字资产通过币安流向与恐怖主义有关的伊朗实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队相关的组织。调查人员还发现，伊朗用户访问了超过1500个账户，并存在与逃避俄罗斯制裁相关的潜在活动。
根据信件内容，一些发现可疑交易的币安合规人员被解雇，而执法机构表示该交易所在提供客户信息方面的配合程度有所下降。
参议员警告币安产品或助长制裁规避
参议员Chris Van Hollen、Ruben Gallego、Angela D. Alsobrooks、Andy Kim、Raphael Warnock、Tina Smith、Catherine Cortez Masto、Mark R. Warner、Elizabeth Warren、Jack Reed和Lisa Blunt Rochester共同签署了这封信。
他们对新型产品表示担忧，包括在前苏联部分地区推出的支付卡，以及与稳定币项目相关的合作，这可能为制裁规避提供便利。
参议员们要求相关机构在3月13日前报告已采取的任何调查措施。
本周二，参议院常设调查小组委员会排名成员Richard Blumenthal也对币安发起国会调查。他向币安首席执行官Richard Teng致信，要求提供有关交易所制裁控制的文件和内部记录。
币安否认伊朗相关交易指控
币安在接受Cointelegraph采访时否认其平台协助进行非法交易，称其发现并上报可疑活动，且不允许伊朗用户注册。公司发言人表示，近期媒体报道误解了交易所的实际运营情况。
上周，该交易所还驳斥了有关其处理逾10亿美元涉伊朗资金转账的报道，并否认因该问题而解雇调查人员。
Teng也批评《华尔街日报》关于17亿美元涉伊朗交易的报道，称其具有诽谤性，并要求撤回相关指控。
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