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一份新的金融行动特别工作组（FATF）报告指出，离岸运营的加密货币交易所可能导致反洗钱执法出现漏洞，使得监管机构更难以追踪非法活动。
金融行动特别工作组（FATF）最新报告警示，离岸加密服务提供商存在洗钱、规避制裁及其他非法金融活动的风险。
在题为《理解及减缓离岸虚拟资产服务提供商（oVASPs）风险》的报告中，FATF指出，部分离岸机构利用监管空白和规范差异，导致相关部门在监控及执行反洗钱（AML）与反恐融资规则时面临更大挑战。
报告提到：“因此，国际合作的有效性会受到影响，与相关oVASP监管方的协作也可能无法实现，从而削弱本国风险缓解措施的成效。”
该机构指出，这一问题尤为突出，因为许多离岸加密公司跨多个法域运作。一家公司可能在一个国家注册，在另一个国家设立服务器，并通过线上平台向全球客户提供服务，这使得具体由哪一监管机构负责变得不明确。
监管部门难以追踪离岸加密平台
FATF同时表示，一些国家难以识别为本地用户提供服务的离岸平台。如果这些企业在本地没有法律实体，监管部门将难以掌握其经营及相关交易情况。
为了解决这些问题，FATF敦促各国加强对即便设于海外的加密企业在本国市场的监管。
FATF建议各国政府要求为本地用户提供服务的离岸VASPs取得注册或牌照，并呼吁加强跨国监管及执法部门之间的协调合作。
FATF关注P2P稳定币转账
此前一周，FATF还发布了关于稳定币和非托管钱包的独立报告，指出点对点转账可绕过交易所或托管机构等受监管中介，从而削弱AML监管效果。
FATF强调，随着稳定币在支付和跨境转账领域的扩展，这一模式可能导致AML监管层面出现漏洞。该机构呼吁各国评估相关风险并采取防范措施。
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