币态网
投资者指控摩根大通在一项价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局中提供便利，同时针对戈利亚投资公司的创始人提起联邦案件。
摩根大通目前面临诉讼，因其被指在已倒闭的Goliath Ventures主导的3.28亿美元加密庞氏骗局中提供支持。
周二，投资者在加利福尼亚北区联邦地区法院提交了一项拟议集体诉讼，指控摩根大通未能阻止可疑交易，并允许Goliath利用其银行系统收取投资者资金。
尽管摩根大通首席执行官Jamie Dimon曾多次批评比特币，诉状却指出该银行未能阻止加密诈骗分子进行欺诈性电汇交易。
诉状中提到：“Chase凭借其‘了解你的客户’制度，实际上清楚Goliath是在充当‘私募股权’加密货币池运营商，为投资者投资资金，但却完全没有相关销售许可。”
诉状聚焦摩根大通账户资金流向
美国佛罗里达中区检察官办公室于2月24日宣布逮捕Goliath首席执行官克里斯托弗·德尔加多。如所有罪名成立，他将面临最高30年的联邦监禁。
检方指出，Goliath Ventures，前称Gen-Z Venture Firm，在2023年1月至2026年1月间策划并运营了该骗局。
诉状称，2023年1月至2025年5月或6月间，摩根大通始终是Goliath的唯一合作银行。“Goliath从超2000名投资者处至少获得了3.28亿美元，”诉状说道。
诉状还描述了资金如何从摩根大通账户流向Goliath在Coinbase持有的钱包。
据指控，在2023年1月至2025年6月间，约有2.53亿美元资金被注入该行的0305账户——这一数字接近投资者投入总额3.28亿美元的三分之二。其中大约1.23亿美元被转入Goliath由Coinbase托管的钱包。
美国方面诉状还提及美国银行账户
美国政府提交的另一份刑事诉状称，Goliath还在美国银行开设了公司账户。
（2月20日的诉状称：“德尔加多为以Goliath名义开设的美国银行9136账户共同签署人。”诉状还补充称，Goliath董事曾告诉至少一名投资者，德尔加多实际掌控该账户。）
诉状进一步详述，投资者资金主要被存入摩根大通的0305账户、美国银行的9136账户，或直接转到Goliath在Coinbase的钱包。
美国政府称，德尔加多是Goliath所有Coinbase钱包的唯一签署人。
仍有更多受害者待确认，后续诉讼将陆续提交
该诉状由Shaw Lewenz、Sonn Law Group及Schwartzbaum的律师团队提交。第一被提名原告Robby Alan Steele称，他投资总计65万美元（其中包括退休金）。
Shaw Lewenz的Jordan Shaw表示，随着团队持续确认他们认为涉及此案的个人和实体，还会有更多诉状提交。
“我们在选择被告时会非常有针对性和精准性，以配合临时管理人及其工作，”Shaw补充道，“我们的目标不是重复工作，而是尽最大努力实现资金追讨。”
相关推荐：犹他州拟封禁预测市场，州联邦监管摩擦升级
#Coinbase
#诈骗
#Law
#Bank of America
#KYC
#AML
#Court
#JPMorgan Chase
#Scams & Cybercrime
