币态网
币安否认了这些指控，表示其会标记可疑活动，执行严格的合规程序，并且不允许伊朗用户在平台上使用。
一位美国资深议员近日对币安交易所展开国会调查，原因是有报道称该平台处理了约17亿美元与受制裁的伊朗实体及俄罗斯石油“影子船队”相关的交易。
本周二，美国参议院常设调查小组委员会首席成员Richard Blumenthal向币安首席执行官Richard Teng发出信函，要求其提供与交易所制裁控制及合规措施相关的文件和内部记录。
Blumenthal引用多家媒体的报道，指出币安的合规团队已识别出包括Hexa Whale和Blessed Trust在内的两家合作实体，这些实体被指作为中介帮助与伊朗政府相关的组织进行贸易。内部调查人员还追踪到与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包转账，以及向规避对俄罗斯石油出口制裁的油轮船员支付的款项。
该参议员表示：“币安似乎忽视了明显的警告信号，有意允许非法账户运作，甚至为洗钱活动提供支持。”他要求币安提供通信记录、账户资料和内部合规报告，特别是与伊朗用户及参与俄罗斯制裁规避网络的材料。
币安否认制裁指控
币安一位发言人对相关指控表示不实，并称平台已识别并上报可疑活动。该交易所对早前的媒体报道提出异议，坚称不允许伊朗用户在其平台上交易。
发言人表示：“过去几年，币安经历了行业最强的一轮合规转型，这使我们能够实现如今的监管里程碑。”
币安多次对近期的媒体报道表示异议。上周，币安否认了有关其处理逾10亿美元伊朗相关交易的报道，并对解雇提出担忧的调查人员的说法表示反对。
本周二，币安首席执行官Richard Teng还批评了某媒体的相关报道，称其处理了17亿美元伊朗相关转账的说法具有诽谤性质，并要求撤回。币安在博文中指出，公司已大幅缩减对受制裁及高风险法域的敞口，自2024年1月以来降幅约达97%，目前仅占平台交易量的0.009%。
参议院调查质疑币安合规能力
此次调查紧随币安与美国当局达成的和解协议，该公司同意支付43亿美元以了结反洗钱和制裁违规事宜。创始人赵长鹏辞去CEO职务，并随后服刑四个月。币安还同意接受监管方的监督，并承诺加强合规措施。
Blumenthal表示，最新曝光的活动可能引发外界对该交易所履行上述协议的质疑，并要求币安在3月6日之前提交所需材料。
相关推荐：Revolut入选英国沙盒测试稳定币的四家公司之一
#加密货币
#Senate
#Changpeng Zhao
#United States
#Cryptocurrency Exchange
#币安
#Sanctions
#规定
