币态网
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对点对点加密货币市场Paxful处以350万美元的罚款。
重要信息：
FinCEN因Paxful故意促进超过5亿美元的可疑加密转账而处以350万美元罚款。
监管机构表示，Paxful无视基本的反洗钱（AML）规则，包括未注册为货币服务商和未提交可疑活动报告。
Paxful在监管压力、员工流失和内部法律纠纷中最终关闭。
监管机构指控该公司故意违反联邦反洗钱法律，允许超过5亿美元的可疑转账，这些转账与高风险地区和犯罪活动相关。根据FinCEN的说法，Paxful促进了与伊朗、北朝鲜、委内瑞拉以及2018年因促进性交易而被查封的知名分类网站Backpage.com相关的交易。
FinCEN指出Paxful忽视基本反洗钱规则
监管机构表示，Paxful未能实施《银行保密法》（BSA）的基本要求，包括未注册为货币服务商、未维护反洗钱计划以及未提交可疑活动报告。
FinCEN主任安德烈亚·加基（Andrea Gacki）表示：“多年来，Paxful无视其BSA义务，促进与非法活动和高风险地区相关的交易。”
Paxful承认其故意违反联邦法律。该同意令强调了在Paxful运营期间，由于前领导层的失误，导致的重大合规缺失。
FinCEN表示，该公司已采取措施纠正过去的不当行为，包括解雇负责违规的高管，并进行内部审查以识别之前未报告的可疑活动。
多个联邦机构的监管人员参与了此案，包括司法部的洗钱和毒品部门、加利福尼亚东区美国检察官办公室以及国土安全调查局。
今天，FinCEN对Paxful处以350万美元的罚款，原因是其促进了与非法行为相关的可疑活动。
— Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (@FinCENnews) December 9, 2025该机构强调，参与数字资产的公司必须调整其控制措施，以应对与加密货币交易相关的风险，特别是与受制裁地区和匿名转账的接触。
在2023年，Paxful关闭了其点对点加密货币市场，原因包括行业整体下滑、监管压力和内部动荡。
首席执行官雷·尤塞夫（Ray Youssef）提到关闭的多个原因，包括主要员工流失、日益繁重的美国监管要求以及一位共同创始人提起的诉讼，涉及阿图尔·沙巴克（Artur Schaback）。
他表示，合规要求日益严苛，即使将四分之一的员工投入合规工作也无法满足需求。
此外，该公司缺乏继续运营的资源，无法阻止美国用户，因此全面暂停市场运营成为不可避免的选择。
不列颠哥伦比亚省查封与QuadrigaCX共同创始人相关的超过100万美元的黄金和现金
据报道，不列颠哥伦比亚省在获得法院命令后，成功查封了与QuadrigaCX共同创始人迈克尔·帕特林（Michael Patryn）相关的超过100万美元的黄金、现金和奢侈品。
此次查封依据该省的财富来源不明命令制度，要求个人证明其资产的合法来源。
帕特林选择不对该行动提出异议，使得当局得以继续处置查封的物品。
查封的资产在温哥华的安全存款箱中发现，包括45根金条、奢侈手表、珠宝和一把装有子弹的.45口径手枪。
根据当前价格，这些黄金的价值超过80万美元。该省的民事没收办公室声称，这些物品是使用挪用的QuadrigaCX客户资金购买的，并引用了在更广泛的皇家骑警调查中收集的证据。
