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英国国家犯罪局（NCA）揭露了一个价值十亿美元的洗钱网络，该网络通过将犯罪现金转化为加密货币，来规避制裁并支持俄罗斯对乌克兰的军事行动。

NCA与来自美国、法国和西班牙等国的执法机构合作，目前已逮捕了128人。

此次代号为“破坏行动”的打击行动，在英国共查获超过2500万英镑（约3300万美元）的现金和加密货币。

NCA经济犯罪副主任Sal Melki表示：“通过破坏行动所摧毁的网络涉及国际洗钱的各个层面，从街头毒品交易的现金收集，到购买银行并帮助全球违反制裁。”

重点关注“现金转加密”交易

这个以加密货币为基础的犯罪集团，专门收集来自毒品交易和武器供应的“脏钱”，并将其转化为“干净”的加密货币。

这些加密货币已成为全球犯罪网络的重要组成部分，尤其是在规避制裁和有组织犯罪中。

Sal Melki补充道：“这些网络已在英国至少28个城镇和城市中活动，收集犯罪现金并转化为加密货币。”

去年12月，NCA与美国财政部揭露了两个网络——TGR和Smart，作为破坏行动的一部分。这些网络利用“现金换加密”的交易，帮助俄罗斯客户非法规避制裁。

安全部长Dan Jarvis表示：“这一复杂的行动揭示了俄罗斯为避免制裁和资助其在乌克兰的非法战争所使用的腐败手段。我们正在不懈努力，侦查、打击并起诉任何为敌对外国国家活动的人，绝不会在我们的街道上被容忍。”

加密货币在有组织犯罪中的影响

上周，华盛顿特区的美国检察官Jeanine Pirro宣布了打击中国有组织犯罪和加密投资欺诈的努力。

在全球范围内，最近的一份报告揭示了一个与柬埔寨高级官员有关的190亿美元加密诈骗网络。今年早些时候，德克萨斯大学教授John Griffin追踪了4000个加密地址，这些地址在2020年1月至2024年2月期间被用于从全球受害者那里盗取超过750亿美元。

此外，联合国在4月发出警告，指出全球加密犯罪的激增。联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）的一份报告显示，犯罪集团不再利用现有的加密平台，而是开始创建自己的平台。