币态网比特币钱包Samourai Wallet的两位联合创始人于周三被判处四年和五年监禁。这一判决在加密行业隐私技术回归的背景下，成为了一个重要的法律先例。
Keonne Rodriguez与William Lonergan Hill因共谋经营无牌资金转移业务和协助处理犯罪所得交易而获刑。美国司法部指出，尽管Samourai Wallet采用非托管模式，但其CoinJoin混币服务仍然掩盖了非法资金流动。
美国检察官Nicolas Roos表示：“被告所获刑罚向外界发出明确信号：洗钱犯罪所得，无论使用何种技术、法币还是加密货币，都将面临严重后果。”
此次判决是在2024年4月二人被捕后作出的，彼时他们否认指控并以100万美元保释金获释。两位创始人在近期宣判前表示将更改为认罪。Samourai Wallet的关闭也促使了开源替代项目Ashigaru于2024年9月的诞生。
资金传输的法律定性
尽管Samourai Wallet并未实际掌控所混合的比特币，法官仍认为其通过Whirlpool CoinJoin协调混币流程构成资金传输服务。法院文件指出，所有Whirlpool交易均由Samourai服务器协调，并负责向比特币网络广播“Ricochet”交易。
检方表示，这相当于在未获得金融犯罪执法网络（FinCEN）许可的情况下为客户转移资金。
去中心化的重要性
对Samourai Wallet联合创始人的起诉表明，仅依靠非托管模式无法完全规避法律风险，真正的去中心化才是关键。司法部指出，两位创始人“开发了Tornado Cash的核心功能、支付关键基础设施费用、推广该服务，并赚取数百万利润”。
此外，他们在运营资金转移业务时未按法律要求实施“了解你的客户”或反洗钱程序。加密社区普遍认为自己与国家在隐私权方面进行着持续的博弈。
去年10月，Tornado Cash联合创始人Roman Storm曾向去中心化金融开发者提问：“你们如何确保仅因开发非托管协议而不被起诉？”他认为，缺乏中心化控制可能导致去中心化、非托管服务被追究责任。
法律争议与未来展望
今年1月，隐私倡导者在美国法院取得阶段性胜利，法院推翻了对Tornado Cash的制裁，认为该协议的智能合约不属于财产，因此不能依据《国际紧急经济权力法》冻结。同时，外国资产控制办公室（OFAC）也被认为超越了国会赋予的权限。
撰写该意见书的联邦法官Don Willett表示，某些不可控技术脱离OFAC制裁权限后可能产生负面影响，但应由国会解决，而非法院：“我们拒绝司法立法的邀请立法是国会的工作。”
与Samourai Wallet案类似，Storm因共谋经营无牌资金转移业务而被定罪。上月，他请求联邦法官撤销唯一罪名，辩称检方无法证明其有意协助不法分子滥用混币器，缺乏主观故意应导致无罪。
去年8月，美国司法部刑事司代理助理部长Matthew Galeotti曾表示部门将“公正执法”。虽然未直接提及Tornado Cash或Samourai Wallet案件，但暗示未来对涉嫌无牌货币传输业务的新方向：“我们的观点是，仅仅编写代码且没有恶意，并不构成犯罪。”
