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美国司法部在持续打击加密货币相关金融犯罪的过程中，再次取得了显著成果。Samourai Wallet的首席技术官威廉·朗根·希尔被判处四年联邦监禁。
希尔因参与运营一个比特币混合平台而被判刑，官方表示该平台处理了超过2.37亿美元的已知犯罪收益。
他于11月19日被判刑，几周前，Samourai的首席执行官基昂·罗德里格斯因同样的案件被判处最高五年监禁。
法院记录显示Samourai Wallet团队向黑客和暗网用户推广混合工具
根据纽约南区检察官办公室的说法，这两名被告明知Samourai Wallet作为一个资金传输业务的性质，旨在掩盖非法交易。
公司核心产品包括Whirlpool混合工具和Ricochet交易跳跃服务，处理了超过8万比特币，当时价值超过20亿美元。
检方指出，这些资金与毒品贩运、暗网市场、网络入侵、诈骗、受制裁地区、雇佣杀人以及儿童色情网站有关。
在法院文件中，司法部表示Samourai的创始人不仅了解其工具的使用方式，还积极鼓励犯罪用户使用这些工具。
希尔在暗网论坛Dread上推广该混合器，向一位希望“清洗脏比特币”的用户保证Whirlpool是使资金不可追踪的最佳工具。
罗德里格斯在2020年7月的推特上公开呼吁黑客将盗取的资金转入Samourai系统。在私人WhatsApp消息中，他将混合描述为“比特币洗钱”。
法官丹尼斯·L·科特于11月6日判处罗德里格斯五年监禁，随后是三年的监督释放，并处以25万美元罚款。
希尔同样被判处25万美元罚款和监督释放条件。两人已放弃超过630万美元的Samourai运营所得，司法部表示这次没收满足了追讨超过2.37亿美元可追踪犯罪收益的命令。
司法部加强对与非法金融相关的加密平台的监管
此次判决标志着一场动荡的法律过程的结束。今年早些时候，创始人的律师指控检方隐瞒了FinCEN的指导意见，称Samourai作为非托管钱包不需要资金传输许可证。
尽管如此，检方仍然认为该平台对用户资产施加了“功能性控制”，并继续推进案件。
罗德里格斯和希尔最终在7月承认了经营无牌资金转移业务的阴谋，之前他们面临的指控包括洗钱和违反制裁。
Samourai案件发生在针对加密创始人和隐私工具开发者的一系列高调起诉之中。
前币安首席执行官赵长鹏在2023年因承认违反反洗钱规定被判处四个月监禁，然而他已获得总统特赦。
FTX创始人山姆·班克曼-弗里德正在服刑25年，而BitMEX的创始人亚瑟·海斯、班杰明·德洛和塞缪尔·里德因未能实施反洗钱控制而被起诉。
俄罗斯运营商亚历山大·维尼克、丝绸之路创始人罗斯·乌尔布里希特，以及Bitfinex黑客事件中的夫妻档伊利亚·利赫滕斯坦和希瑟·摩根均面临重大洗钱指控。
最近，虚拟资产公司创始人费拉斯·伊萨因涉嫌运营洗钱至少1000万美元的加密ATM网络而被起诉。
司法部的关注恰逢新数据显示加密洗钱的速度和规模不断加大。
一份全球账本报告显示，仅在2025年上半年就有30亿美元的数字资产被盗，其中四分之一的案件在任何公共警报之前资金已被完全洗净。
调查人员警告，盗取的资产现在可以在几分钟内通过洗钱路径转移，几乎没有恢复的窗口。
对于美国当局而言，Samourai创始人的判刑再次表明，政府将积极追究那些使其平台成为犯罪金融通道的开发者，无论其技术是开源还是非托管。
