币态网World Liberty Financial是一家与美国前总统特朗普及其家族关系密切的加密货币公司，近期因两位民主党参议员呼吁联邦监管机构调查其与受制裁的朝鲜和俄罗斯实体之间的潜在联系，再次成为公众关注的焦点。
据报道，参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德在致司法部长和财政部长的信中警告称，该公司的代币销售可能对美国国家安全构成威胁，并引用证据指出，WLFI治理代币曾被与外国实体相关的区块链地址购买。
这一担忧源于无党派监督组织Accountable.US于9月发布的一份报告。该报告指出，World Liberty Financial曾向与朝鲜国家支持的黑客组织Lazarus Group有关的交易者、受制裁的俄罗斯规避制裁工具、伊朗加密货币交易所及Tornado Cash出售过代币。
两位参议员表示，这些销售使对手获得了发言权，因为他们因此获得了协议治理权。World Liberty Financial对此否认，并向媒体表示，公司对所有预售买家进行了严格的反洗钱和了解客户审查，拒绝了未通过筛查者的数百万美元资金。
特朗普家族控制WLFI大部分代币收入
WLFI的所有权结构引发了更强烈的政治争议。根据其官网，埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普和巴伦·特朗普均为联合创始人，唐纳德·特朗普则被列为“名誉联合创始人”。一家与特朗普有关的实体DT Marks DEFI LLC持有225亿枚WLFI代币，总价值超过30亿美元，并有权获得代币销售收入的75%。
沃伦和里德认为，这种结构直接导致政府官员可能存在财务利益冲突，并指出代币销售收益的四分之三“直接流向特朗普及其家族”。
两位参议员还警告称，该公司正在迅速扩展，包括计划推出借记卡和通证化商品，且合规控制薄弱，这可能会助长非法金融活动。
近年来，World Liberty Financial面临着日益加大的政治和监管压力。其USD1稳定币曾被阿联酋支持的基金MGX用于向币安投资20亿美元，这一事件发生在阿联酋与华盛顿达成重要芯片协议之前。
Cointelegraph已就此事联系WLFI，但截至发稿时尚未收到回复。
专家称部分指控存在误解
与此同时，区块链研究员Nick Bax最近对所谓朝鲜关联钱包投资WLFI的指控提出质疑。他分析了监督组织报告中提到的交易，发现这些交易实际上是误报，而非真正与受制裁实体的互动。
Bax表示，被描述为“Lazarus关联”的交易实际上是由一个名为Dream Cash的玩笑迷因币合约生成，该合约会自动将来自标记为Lazarus Group地址的代币转给任何领取者。他确认，一名独立用户出于玩笑目的领取了这些代币，而并非与朝鲜进行真实交易。
“最糟糕的是，除了我的参议员传播虚假信息外，Shryder不仅被错误地指认为朝鲜黑客，他的大额WLFI持仓（约9.5万美元）似乎也因此误报被冻结，”该分析师指出。
