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西班牙当局已对著名加密货币影响者阿尔瓦罗·罗米略实施无保释拘留，因其涉嫌操纵一项价值3亿美元的庞氏骗局，导致超过3000名投资者受害。
主要信息：
阿尔瓦罗·罗米略因涉嫌经营一项价值3亿美元的庞氏骗局而被无保释拘留。
调查人员表示，MIC欺骗了超过3000名投资者，承诺年回报率高达20%。
罗米略可能面临长达18年的监禁，相关部门已将他与一个隐藏的2900万欧元新加坡账户联系在一起。
罗米略于周四被拘留，此前调查人员发现与其公司网络相关的一个新加坡银行账户中存有2900万欧元（3350万美元）。
国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马认为这一发现表明他有潜逃风险，因此在经过两小时的证词后下令将其拘留。
西班牙民警称Madeira Invest Club欺诈3000名受害者
根据西班牙民警的说法，MIC吸引了超过3000名受害者，调查人员认为这是一种典型的庞氏骗局，通过承诺年回报率高达20%筹集了约2.6亿欧元。
该公司声称提供数字艺术品和奢侈品（如游艇、法拉利和黄金）的投资机会，并承诺提供虚假的回购选项。
当局于2024年底开始对该计划进行调查，并在同年10月提出多项投诉。在接下来的几个月中，罗米略似乎与调查合作，执法部门查扣了数十辆高档车辆及其他资产。
他的逮捕是在检方确认其离岸银行账户后进行的，因而引发了对其可能潜逃的担忧。
? 西班牙国家法院将阿尔瓦罗·罗米略送入监狱，他被称为“CryptoSpain”，因涉嫌近2.6亿的加密货币庞氏骗局而被起诉。
?️@gema_alfaro pic.twitter.com/NdWvSlVcKL
— Radio 5 (@radio5_rne) November 7, 2025根据Cadena SER引用的法庭文件，罗米略可能面临最多九年的监禁，如果罪行被归类为“群体犯罪”，则可能面临18年的刑期。
在周五的听证会上，罗米略坚称他计划向投资者偿还，声称已向约2700人支付现金，尽管他未提供任何文件来验证这些说法。
此外，罗米略此前承认向极右派欧洲议会议员路易斯·“阿尔维斯”·佩雷斯的2024年竞选活动进行了10万欧元的秘密捐款，而佩雷斯目前正面临另一项调查。
MIC丑闻迅速成为西班牙最大的加密货币诈骗案件之一，标志着欧洲对无监管投资计划的持续打击中又一起高调崩溃事件。
投资者在加密货币网络钓鱼诈骗中损失300万美元
据报道，一位加密货币投资者在一次网络钓鱼诈骗中损失了305万美元的泰达币（USDT），因其在不知情的情况下签署了恶意区块链交易。
这一损失由区块链分析平台Lookonchain于周三披露，凸显了针对数字资产持有者的网络钓鱼攻击日益严重的威胁。
攻击者利用了加密用户的一个常见习惯：只验证钱包地址的前几个和最后几个字符，而忽略中间部分。
根据CertiK最新的安全报告，仅在2025年上半年，加密投资者因黑客攻击、诈骗和数据泄露损失超过22亿美元，主要由钱包被攻破和网络钓鱼攻击驱动。
仅钱包被攻破就造成了17亿美元的损失，而网络钓鱼诈骗则导致超过4.1亿美元的损失。
