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2025年10月29日，泰国当局在曼谷一处豪华住宅内逮捕了中国国籍的梁爱兵，他被指控策划了一起3100万美元的加密货币庞氏骗局。

根据当地报道，此次逮捕是中泰执法机构针对亚洲最臭名昭著的数字货币诈骗案之一的联合情报行动的结果。

自2024年12月以来，梁一直独自居住在旺通朗区的一座三层住宅办公室，每月租金约为4645美元。

警方在突袭中发现了一把未注册的贝瑞塔手枪和20发子弹，这使得他面临更严重的武器指控。

FINTOCH骗局：数百万美元的诈骗网络

中国当局指控梁与四名同伙——阿尔青华、吴江燕、唐珍阔和左来军——于2022年12月至2023年5月间共同创建了FINTOCH。

该欺诈平台承诺投资者每日1%的回报，并虚假声称由投资巨头摩根士丹利所有。

这一骗局吸引了多个亚洲国家的受害者，最终以惊人的方式崩溃。

该操作经过精心组织，团队成员各司其职。梁和唐负责平台开发，而阿尔和吴则负责公关和推广。

左负责市场运营，但在被中国当局逮捕后获得保释，成为唯一未逃离该国的嫌疑人。

这种分工使得团队能够保持专业的外表，同时系统性地欺骗投资者。

链上调查员ZachXBT在2023年5月揭露了该骗局的崩溃，团队在此期间退出，撤回了3160万USDT。

被盗资金在Tron和Ethereum网络之间转移，同时投资者纷纷报告提款失败。

新加坡金融管理局和摩根士丹利在崩溃前均已对该骗局发出公开警告，摩根士丹利明确表示与FINTOCH没有任何关系，也不通过社交媒体或移动应用进行业务。

从演员到资产

FINTOCH的操作采用了超越传统诈骗手法的复杂欺骗策略。

其网站上展示了“Bobby Lambert”作为首席执行官，实际上他是一个与金融服务无关的受雇演员。

诈骗团队甚至获得了CertiK审计，以增强其操作的合法性，利用投资者对第三方安全评估的信任。

该骗局于2023年5月在迪拜举办了宣传活动，吸引了来自19个国家的代表，并邀请了所谓的区块链专家以增加虚假可信度。

作为FINTOCH董事会主席的William宣布计划推出FTC公链，并声称公司将上市纳斯达克。

该活动还邀请了声称来自联合国世界区块链集团的代表发言，进一步增强了合法性的假象。

诈骗网络后来试图通过重新品牌的项目继续运营。

2023年10月，同一团队推出了FinSoul，一个游戏平台，声称通过市场操纵又一次退出诈骗了160万美元。

安全公司CertiK确认FINTOCH与重新品牌的Standard Cross Finance之间的高管身份一致，所有人均为娱乐行业的演员，而非金融专业人士。

FinSoul代币在BNB智能链上线，交易价格从0.39美元飙升至17.57美元，随后在数小时内崩溃，团队从流动性池中抽走了160万美元的USDT。

跨国司法

梁目前面临非法持有枪支、弹药指控以及作为外籍人士非法入境泰国的指控。

泰国当局正与中国官员协调引渡程序，他可能面临与近100名受害者相关的诈骗指控，涉及超过1亿人民币，约合1400万美元。

然而，区块链证据表明，考虑到国际受害者，总金额超过3100万美元。

值得注意的是，梁的逮捕正值亚洲加密货币诈骗案件激增之际。

早在3月，泰国当局也逮捕了27岁的中国女性吴迪，她因通过Facebook投资诈骗在两个月内盗取了超过1770万美元。

最近，另一名在英国的中国国籍人士钱志敏承认参与了全球最大的加密货币查获案，总金额超过67亿英镑。

钱在2014年至2017年间策划了一起投资诈骗，目标是超过128,000名受害者，随后英国当局查获了61,000个比特币。