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澳大利亚金融情报机构AUSTRAC对加密货币ATM运营商CryptoLink处以56,340澳元的罚款，原因是发现其反洗钱框架存在“弱点”。AUSTRAC要求CryptoLink进行第三方审查，以确保其合规性并加强风险评估和控制措施。
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC于周四对加密货币ATM运营商CryptoLink处以56,340澳元（约合37,085美元）的罚款。
此举是因为监管机构的加密货币工作组发现CryptoLink在大额现金交易报告方面存在延迟，并且其反洗钱（AML）规则存在“弱点”。
AUSTRAC向该加密公司发出了违规通知，AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯在官方声明中表示，目的是确保“可用的情报不会被忽视”。
他指出：“该违规通知涉及之前在报告方面的不合规行为，而可强制执行的承诺则旨在确保CryptoLink改善其风险评估并加强其反洗钱和反恐融资控制。”
加密ATM在澳大利亚被视为“高风险洗钱渠道”
据Cryptonews早前报道，澳大利亚的比特币ATM安装数量在过去几年中急剧增加。
截至2024年8月，澳大利亚的比特币ATM数量约为1,608台，而根据CoinTimeATM的数据，目前已增至2,000台。
本月初，AUSTRAC表示，从多个自助服务机中发现了“隐藏的诈骗和不当交易现象”。“这些机器对诈骗和洗钱构成了严重风险，已经识别出数十名诈骗受害者，”该机构指出。
托马斯提到：“诈骗是可疑活动的主要驱动因素，犯罪分子利用加密ATM转移和兑现被盗资金。”
CryptoLink将聘请第三方审查机构
金融犯罪机构要求CryptoLink聘请第三方审查员，以验证其向AUSTRAC报告的所有必要交易。
此外，审查员还将评估CryptoLink是否有效实施了大额现金交易的控制措施及其反洗钱和恐怖融资风险评估。
公告中提到：“CryptoLink已完全配合AUSTRAC，并已全额支付违规通知。”
AUSTRAC首席执行官托马斯表示，该机构将与数字货币交易所合作，增强该行业抵御利用的能力，并强调如果加密运营商未认真对待风险，监管机构将采取行动。
AUSTRAC对CryptoLink的处罚反映了对加密货币行业合规性的高度重视。随着加密ATM的普及，监管机构将持续加强对该领域的监督，以防范潜在的金融犯罪风险。
