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根据《曼谷邮报》的报道，泰国加密货币运营商已冻结了逾1万个涉嫌用于洗钱的账户，此举正值该国加强对“骡子账户”的打击。
此次冻结是在更严格的审查措施实施后进行的，目的是减缓可疑加密交易，并在高风险交易完成前要求用户进行额外的“了解你的客户”核查。
KuCoin泰国的首席执行官兼泰国数字资产运营商协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund表示，这一更为严格的流程帮助运营商识别并冻结了大量可疑账户。
该行动是在泰国证券交易委员会与TDO之前努力遏制数字资产相关的洗钱和投资骗局的基础上进一步推进的。2025年2月，泰国证监会与TDO、泰国央行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会合作，建立了防范骡子账户的额外保障措施。
这一举措使得泰国数字资产运营商在2025年冻结了47,692个骡子账户。
TDO代表泰国境内持牌数字资产运营商，包括交易所及经纪商。
Cointelegraph已联系TDO，询问被冻结资金的总额，但截至发稿前尚未收到回复。
证券交易委员会与TDO联手打击加密货币骡子账户
在2025年2月的专题研讨会上，泰国证监会与TDO联合其他监管机构、警务机构和银行团体，制定了进一步识别及限制可疑账户的措施。
证监会副秘书长Jomkwan Kongsakul表示：“证监会与TDO已联合制定了监测及调查可疑账户的指引。”
她补充道：“在今天的会议上，我们提升了行业标准以应对数字资产骡子账户，并针对不同类型的骡子账户出台了快速响应措施。”
各机构还同意扩大加密平台、银行及执法机构间的数据共享指引，以防止向可疑骡子账户的转账。
据Cointelegraph 1月13日报道，最新的账户冻结潮正值泰国启动针对“灰色资金”的打击行动，加强对实物黄金市场和数字资产的监管，以堵住洗钱漏洞。
在加密领域，泰国政府已要求证监会严格执行“Travel Rule”，要求持牌加密资产服务提供商收集并传递特定数字资产交易中，尤其是通过交易所促成的钱包间转账的发送人和接收人身份信息。
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