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Bybit在2025年第四季度上线了一套AI辅助的风险监控系统，该系统已成功阻止或中断了涉及疑似欺诈的高风险提现，金额超过3亿美元。该系统的目标是识别恶意交易，以防资金在离开交易所前被盗取。
根据Bybit的公司博客，该系统在本季度标记了约5亿美元的提现请求，超过4,000名用户因收到实时风险警告或直接拦截交易而得到了保护。
Bybit集团风险控制负责人David Zong在接受采访时表示，这3亿美元的金额中，有相当一部分是用户在看到警告后自愿取消的提现，意味着资金始终保留在用户账户中，无需后续追索或补偿。
“由于提现在完成前被阻止，资金始终保留在用户账户，无需追回或补偿。”此外，该系统在上个季度还识别了350个高风险投资诈骗地址，帮助8,000名用户避免了潜在的提币损失。全年内，该系统还成功挫败了超过三百万次黑客凭证填充攻击。
2025年，加密货币盗窃事件造成的损失高达34亿美元，黑客的攻击目标逐渐转向大型加密机构。
风险框架如何运作
Bybit的内部风险检测系统旨在在恶意交易发生前，阻止欺诈性提现行为。
被标记为高风险的提现申请会收到警告提示，或根据案件的严重程度实时拦截交易。
这一三重联动的防盗框架依托交易所的数据，检测异常模式，如大额集中提现，使Bybit的运营团队能够提前将高风险地址列入黑名单。
加密行业亟需前置安全措施
网络安全专家呼吁整个行业采纳实时AI驱动的威胁监控系统，以有效防范网络犯罪。
引入AI驱动的异常检测技术，可以帮助行业抵御黑客对企业资金或敏感数据的盗取。区块链安全公司Cyvers的联合创始人兼首席执行官Deddy Lavid曾表示，去年Coinbase遭遇的数据泄露事件中，约1%的月活跃用户的钱包余额和物理位置被曝光，最终平台为此支付了高达4亿美元的赔偿费用。
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