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一名中国国籍男子因参与从美国受害者那里洗钱超过3690万美元而被判处46个月的联邦监禁。此诈骗活动通过复杂的加密货币投资骗局在柬埔寨进行。
根据美国司法部的公告，45岁的苏景良在承认参与非法汇款业务的阴谋后，还被判处支付26867242美元的赔偿金。
美国地方法官R·加里·克劳斯（R. Gary Klausner）作出了这一判决，这是美国司法部在打击国际诈骗中心运营方面的又一胜利。
情感诈骗与虚假交易平台诱骗受害者
该诈骗始于海外同谋通过社交媒体、电话、短信和在线约会服务主动联系美国受害者。
司法部表示，苏景良因洗钱超过3690万美元而被判刑，此次诈骗共影响了174名美国受害者。苏协助将资金从虚假交易平台转移，并将其转换为USDT。
在获得受害者的信任后，诈骗者推广看似合法的虚假数字资产投资。
同谋们创建了与真实加密货币交易平台相似的假网站，诱使受害者将资金发送到这些假冒网站。
诈骗者随后虚假告知受害者他们的投资正在增值，实际上这些资金早已被盗取。
“被告及其同谋诈骗了174名美国人的辛苦钱，”美国司法部刑事司助理检察官A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示。
“在数字时代，罪犯找到了利用互联网进行诈骗的新方法。”
3700万美元通过巴哈马洗钱至柬埔寨
被盗资金经过精心策划的路径，旨在掩盖其犯罪来源。
超过3690万美元的受害者资金从由同谋控制的美国银行账户转移到巴哈马的Deltec银行的一个账户。
苏及其他同谋随后指示Deltec银行将受害者资金转换为稳定币Tether（USDT），并将转换后的加密货币转移至在柬埔寨控制的数字资产钱包。
随后，位于柬埔寨的同谋将USDT分发给该地区的诈骗中心领导。
“新的投资机会可能听起来很诱人，但它们也有阴暗面：吸引罪犯，这些罪犯在本案中盗取并洗钱了数千万美元。”美国首席助理检察官比尔·埃萨利（Bill Essayli）表示。
“我鼓励投资公众保持警惕。预防胜于治疗。”
八名被告在打击行动中被判刑
苏自2024年12月起被联邦拘留，是迄今为止已认罪的八名同谋之一。
何盛盛（ShengSheng He）和何塞·索马里巴（Jose Somarriba）分别因参与经营无牌汇款业务而认罪，分别被判处36个月和51个月监禁。
此次判刑是刑事司持续调查、破坏和将全球诈骗中心运营者绳之以法的最新成果。
司法部对加密犯罪的更广泛打击
苏的案件发生在联邦对加密货币相关诈骗加强执法的背景下。
就在前一天，美国司法部完成了对与Helix相关的超过4亿美元资产的没收，Helix是一个用于洗钱非法在线市场收益的暗网加密货币混合器，活跃于2014年至2017年。
根据司法部刑事司2025年回顾报告，检察官指控265名被告，累计涉嫌诈骗损失超过160亿美元，几乎是前一年报告金额的两倍。
司法部指出，加密货币越来越成为非法资金的首选支付方式、洗钱机制和资产类别。
刑事司计划利用其在全球范围内战略部署的国际计算机黑客和知识产权检察官网络，与外国执法伙伴协调合作。
自2020年以来，计算机犯罪和知识产权部门已成功定罪超过180名网络犯罪分子，并获得超过3.5亿美元的受害者资金返还。
