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随着韩国加强对加密货币市场的监管，相关机构在审查股东、财务状况及内部控制方面获得了更大的裁量权。
新规定提高了资产服务商的准入门槛，并将监管范围扩展至控股股东。
周四，立法机构通过了《特定金融交易信息报告与使用法》修正案，此法案是韩国数字资产反洗钱（AML）监管框架的重要组成部分。替代法案已获得全体会议通过，预计将在法律颁布六个月后生效。
新规将加强对希望在韩国运营的加密企业的背景审查，监管机构将不仅关注公司高管，还将重点审查主要股东。被列入“禁入名单”的违规行为范围已从金融犯罪扩展到毒品交易、逃税、不正当交易、重大经济犯罪及违反加密用户保护法等多项罪名。
此次修订还赋予金融情报部门（FIU）在发放牌照时更大的权力，监管机构能够更全面地评估企业的经营能力，包括财务状况、内部控制体系、法律合规记录及整体信誉。
韩国将允许附带条件的加密货币牌照发放
监管机构还可以有条件地发放牌照，允许FIU针对洗钱风险和用户保护风险施加特定要求。
另一项条款则堵住了长期以来被诟病的金融从业者漏洞。FIU今后必须在发现前任金融行业员工因违反AML规则被处罚时，通知该企业首席执行官，并要求公司向相关个人传达该通知并保留相关记录。
具体的执行细则及行业指引预计将在国民议会批准后，由FIU在金融服务委员会的监督下于法律生效前确定。
韩国考虑为加密交易所设立持股上限
周三，韩国金融监管机构支持为加密交易所设立持股上限，以使其与证券市场更加一致，这也是《数字资产基本法》草案中的一项计划。金融服务委员会主席李郁远表示，交易所应被视为市场基础设施，而非普通私营企业。
该言论正值监管机构审议有关将交易所主要股东持股比例限制在15%至20%的提议之际。尽管该提议引发了交易所运营方的反对及执政党内部的担忧，但李郁远的表态被视为金融服务委员会迄今为止最强烈的信号，显示其准备推进更为严格的治理规定。
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