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TRMLabs的数据显示，去年有350亿美元的加密货币被转入诈骗地址，诈骗分子通过AI技术和企业化运作不断扩大其活动规模。
根据区块链安全公司TRMLabs的报告，2025年诈骗活动中，大型语言模型（LLM）的使用量增加了五倍。诈骗分子利用这一技术扩大了受害者的触达范围，提高了骗局的可信度，并实现了规模化的投放。
该公司在周三发布的《2026年加密犯罪报告》中指出，2025年约有350亿美元加密货币被转入诈骗地址，较前一年的380亿美元略有下降。
报告强调：“大型语言模型使得诈骗活动能够跨越语言和文化障碍，而AI生成的图像、语音克隆及深度伪造视频则显著降低了制造可信身份的成本。”
去年3月，至少三名加密行业创始人曾揭露，识破了一起疑似朝鲜黑客通过深度伪造Zoom视频会议窃取敏感数据的攻击企图。
TRMLabs表示：“这些技术正在推动冒充类诈骗在各类即时通讯平台、招聘活动和投资骗局中迅速蔓延，即使受害者知晓诈骗警告，仍然更容易上当。”
诈骗手法开始融合升级
TRMLabs指出，去年的另一大趋势是诈骗策略的融合。加密诈骗分子越来越倾向于采用多阶段和多手法的组合方式进行欺诈。
例如，骗局可能先通过“恋爱诈骗”建立信任，随后转向虚假投资项目，最终以不存在的税费或行政费用为由实施“税务诈骗”索要付款。
该公司指出：“当前加密诈骗的一个显著特征是不同诈骗类型之间的融合。受害者通常经历多阶段的欺骗过程，结合了恋爱诈骗、投资诈骗和预付费骗局等多种手法。”
“尽管社交工程仍是诈骗活动的核心，但如今叠加了技术和组织层面的创新，使得诈骗更易规模化，也更难被发现。”
诈骗网络呈企业化运作
报告还指出，这种分层、流程化的诈骗模式反映出诈骗活动正朝着更成熟和专业的“企业化运营”发展。
诈骗团伙通过高效的组织架构、岗位分工和标准化剧本，能够大规模锁定并收割受害者。
与此同时，地下黑灰产生态也在扩张，不法服务商提供工具、技术支持和“招聘渠道”，其运作方式甚至类似正规公司。
TRMLabs称：“部分团伙提供‘AI即服务’工具，用于自动化触达和互动；还有人出售钓鱼工具包或贩卖泄露数据。这些服务降低了诈骗门槛，使犯罪分子能够在不同地区快速复制骗局。”
非法资金规模同比激增
TRMLabs估算，去年流入非法加密钱包的资金总额约为1580亿美元，较2024年的640亿美元增长约146%。这一增长部分源于对俄罗斯等国家的制裁加强，以及监测技术进步带来的更多非法活动曝光。
尽管非法资金规模上升，其在整体加密交易量中的占比却有所下降，从2024年的1.3%降至2025年的1.2%。
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