韩国主要交易所与柬埔寨Huione加密转账激增至890万美元

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韩国主要加密货币交易所与柬埔寨Huione Guarantee之间的转账在2024年激增至890万美元，增长近1400倍。这一现象引发了监管机构的警惕，五家韩国交易所已暂停与Huione的交易，以应对可能的洗钱风险。

韩国最大的加密货币交易所与柬埔寨Huione Guarantee之间的转账在过去一年中激增，增加幅度接近1400倍。

主要信息：

2024年，韩国顶级交易所与柬埔寨Huione Guarantee之间的加密货币转账总额达到了890万美元。

受到美国和英国制裁的Huione集团涉嫌洗钱，涉及欺诈、网络犯罪和人口贩卖等活动。

由于监管机构加强反洗钱监督，所有五家韩国交易所已暂停与Huione的交易。

这一激增引起了监管者和立法者的关注，担忧与在东南亚活动的跨国犯罪网络可能存在洗钱联系。

韩国加密货币交易所因890万美元的犯罪交易激增而暂停转账

根据反对派议员李扬洙获得的金融监督服务局（FSS）数据，韩国五大主要加密货币交易所（包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）与Huione Guarantee之间的转账在2024年达到了128亿韩元（约890万美元）。

这一数字较前一年的922万韩元大幅上升。这一剧烈的增长促使所有五家交易所暂停与该柬埔寨平台的交易。

Huione Guarantee的母公司Huione集团总部位于金边，已受到美国和英国政府的制裁，因其涉嫌洗钱与欺诈、网络犯罪和人口贩卖相关的数字资产。

其虚拟资产部门被认为是这些网络的重要金融通道。

Bithumb的交易量最大，从2023年的922万韩元激增至124亿韩元。

Upbit此前未与Huione有过交易，但在此期间记录了3.669亿韩元的进出。

这一活动持续到2025年，截至10月20日，交易总额达到31.5亿韩元，远高于2024年之前的水平。

今日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交部共同将Prince Group及其146名关联人士列入制裁名单，同时Huione集团也被列入美国《爱国者法案》第311条。美国司法部还查获了与这些东南亚加密诈骗活动相关的150亿美元比特币。有关更多信息，请查看：

— Chainalysis (@chainalysis) 2025年10月14日

大多数跨境转账使用的是与美元挂钩的稳定币Tether（USDT），因其流动性和易于兑换而受到青睐。

韩国当局迅速采取行动。Upbit的运营商Dunamu在发现可疑交易后向监管机构报告了Huione，并识别出相关钱包，实施了全面的转账禁令。

Bithumb也随之采取行动，在5月初阻止了所有与Huione相关的存款和取款。

此外，FSS透露，四家韩国银行在柬埔寨的分行（全北银行、KB国民银行、新韩银行和Woori银行）向Prince Group支付了14.5亿韩元的利息，该公司也因涉嫌金融犯罪正在接受调查。

金融监管机构在金融服务委员会主席李玉源的领导下承诺加强监管，包括预防性账户冻结和更严格的反洗钱控制。