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据韩联社报道，韩国海关对三名嫌疑人提出指控，罪名是利用微信支付和支付宝进行超过1亿美元的加密货币相关汇款计划。
根据当地媒体的报道，韩国当局揭露了一个地下汇款网络，该网络通过数字资产转移了约1500亿韩元（约1亿至1.1亿美元）。
韩联社周一报道，韩国海关已将三名嫌疑人移交检察机关起诉，其中包括一名30多岁的中国男子，罪名是违反《外汇交易法》。
调查显示，在过去四年中，该网络据称洗钱了通过微信支付和支付宝收集的超过1亿美元资金，这些资金通过海外交易所转换为加密货币，转入韩国钱包后再转回法定货币。
调查人员指出，该组织将这些转账伪装成合法支出，如整容手术费用和留学生的学费。
韩国海关破获加密货币网络
这一案件被认为是近年来韩国发现的最大加密货币相关非法汇款计划之一，突显了当局在追踪涉及数字资产的跨境金融犯罪方面的挑战。
去年12月，一名30多岁的女性因通过加密货币洗钱约1.8亿美元的非法资金而被判刑，这是监管机构发现的最大此类操作之一。
案件的规模显示了监管机构在追踪非法加密货币流动时面临的困难，金融平台OneSafe在12月的一篇文章中提到，犯罪分子利用加密渠道在传统银行系统的监控下运作，变得愈发精明。
最新调查结果公布之际，韩国正在加强对加密货币相关金融活动的监管。
据Cointelegraph在2025年11月的报道，韩国金融服务委员会计划扩大反洗钱规则，要求交易所对100万韩元（680美元）的交易实施旅行规则，收集相关数据。
这项监管措施旨在防止潜在的洗钱活动通过将交易分割为低于680美元的小额交易来逃避监管。
官员们计划在2026年上半年完成新框架，并向国民议会提交立法修正案。
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